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关于谨防不法分子假冒龙8国际亚洲官网投顾“补款退赔”行骗等风险警示

2020-06-23 11:16
导读近期国际形势风云变幻,美国骚乱引发了一批黑天鹅起飞,地缘政治经济不确定性继续加强。与此同时,资本市场出现了罕见一幕。美股逼近历史新高,而近期中国股市出现震荡反弹,种种迹象暗示A股牛市或再起。创业...

近期国际形势风云变幻,美国骚乱引发了一批黑天鹅起飞,地缘政治经济不确定性继续加强。与此同时,资本市场出现了罕见一幕。美股逼近历史新高,而近期中国股市出现震荡反弹,种种迹象暗示A股牛市或再起。创业板注册制推出,上证综合指数编制方案推出,T+0呼声再起;外资抄底低估标的,扫货持续加强;证监会怒怼财务造假,退市浪潮再扩大,市场良性循环加速……A股指数修复是可喜之事,然而不法分子、庄家、黑大V正在借用投资者的侥幸心理,通过窃取客户信息、假冒合法机构提供退费权益;推销内部微信群,开直播疯狂推荐保证收益的牛股等欺诈手段开展非法证券咨询、出货割韭菜等活动,让投资者蒙受巨额损失甚至血本无归。

骗术一、窃取客户信息假冒合法经营机构行骗

陕西龙8国际亚洲官网投资资讯有限责任公司(简称:龙8国际亚洲官网投顾)频频收到客户与员工举报:有不法团伙非法窃取龙8国际亚洲官网客户信息,冒充龙8国际亚洲官网投顾工作人员通过电话、微信、QQ、短信等等多种渠道密集开展非法证券投资咨询活动,给客户和投资者带来极大困扰。

作案手法剖析:不法团伙能够直呼其名,了解购买产品服务及服务花费金额,当不法分子跟客户沟通时,具有非常强的欺骗性。说明不法分子采用黑客手段,窃取了包括重要成交客户信息在内的公司商业机密,尽管公司做了数据库加密等多重安全手段,但不法“黑客”进行了不择手段的攻击,并将获得的客户信息出售给非法机构进行欺诈。

相关法律依据:侵犯公民个人信息罪:是指以窃取或者其他方法非法获取国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者非法提供给他人,情节严重的行为。根据刑法规定,犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

龙8国际亚洲官网投顾提示:请大家一定注意,谨防158、165、167、170、171、177等开头的网络虚拟号码进行诈骗!不要轻信来历不明的电话、短信、微信等发出的荐股等信息,天上不会掉馅饼!投资者要抵制保证收益诱惑、拒绝对私转账。龙8国际亚洲官网投顾提醒广大投资者如遇相关事宜,请拨打我司客服热线400-633-5058核实,对发现有类似欺诈行为欢迎举报,我司投诉监督热线010-83890552。

部分冒充龙8国际亚洲官网名义行骗的单向虚拟电话号码公示(2020年6月22日)

010-52389395
010-21739425
010-21752544
010-52476822
010-52474763
010-52894537
15028543990‬
15810589010‬

部分冒充龙8国际亚洲官网名义行骗微信号公示(2020年3月12日)

远航

(微信号:yy445852935)

(微信号:wxid7946534)

小猪儿

(微信号:yzgyyyyyy)

流星

(微信号:395992927)

天道酬勤

(微信号:Xxin80809)

客户-小张

(微信号:jftz10108)

部分冒充龙8国际亚洲官网名义行骗的单向虚拟电话号码公示(2020年3月12日)

17029629113
17029629118
17029629117
17029629112
17029629116
17029629115
(0316) 788 7274‬
16643556618‬
95256898‬
17029629119

部分冒充龙8国际亚洲官网名义行骗的单向虚拟电话号码公示(2019年11月19日)

17721281110
17030735492
17162340164
17026504213
17157434358
17026504208
17124179697
17026504206
17101755748
17026504205
17101755702
17023013676
17044476318
16722198266
17042043626
16722191976
16722191802
16562110716
16722181802
16516020727
16562110767
16516020535
16562110719
13801315299

骗术二、以 “补款退赔”、“维权收费”、“恶意投诉”等名义进行多次行骗

今年以来,龙8国际亚洲官网投顾客服中心收到多起投诉事件。一些不法分子在窃取客户相关信息后,通过电话、短信、网络等方式与客户取得联系,不法团伙手法多样,假冒龙8国际亚洲官网投顾骗取客户信任,谎称受机构或本司委托,以挽回亏损、退还服务费等为由,引诱客户,以达到诈取客户钱财的目的;还怂恿或冒充消费者向行业协会投诉,并向消费者收取高额手续费,甚至诱导购买所谓高收益的理财产品,让客户资产蒙受了不必要的损失。部分迎合此类行骗行为的客户,一时的贪图小利助长了不法团伙的嚣张气焰,最终给自身和家人惹来不必要的麻烦和困扰。

不法分子以补款退赔为由拉群行骗

作案手法剖析:开展非法证券活动,通过欺诈投资者获利,是不法分子的主要目标。从客户反馈信息来看,不法分子通过非法途径购买龙8国际亚洲官网的客户信息后,往往需要对龙8国际亚洲官网客户进行营销和欺诈,引导客户购买非法金融产品,有的要求“入金炒币”,有的让参与虚拟盘交易,做原油期货交易,有的要求打款到私人账户等等。

谣言止于智者,龙8国际亚洲官网投顾不承诺和保证收益,更不存在联系不上公司的情况。不法团伙最终目的是诈取客户钱财,投资者应注意保护自己的个人信息安全,切勿相信不明人员的说辞,不要委托他人办理投诉、退费和其他事项,切勿向不明人员支付任何资金,保护自身人身财产安全。一旦发觉上当受骗,应立即向证监部门投诉或向公安机关报案。

龙8国际亚洲官网投顾提示:投资者要抵制保证收益诱惑、拒绝对私转账。如遇相关事宜,请拨打客服热线400-633-5058核实,对发现有类似欺诈行为欢迎举报,投诉监督热线010-83890552。龙8国际亚洲官网投顾警告:对编造“龙8国际亚洲官网投顾客户巨亏”假消息、代客维权成功的“维权专员”、“律师”们应立即停止造谣、停止侵犯龙8国际亚洲官网投顾商誉、停止高额分成等一切不法行为,包括但不限于立即删除此类文章、向龙8国际亚洲官网投顾书面道歉、在所涉渠道发布澄清公告,保证不再传播此类内容等。龙8国际亚洲官网会联系互联网法院及公证部门对涉及诽谤、恶意诋毁、张冠李戴的不实陈述内容截屏做出公证,并保留向不良商家、平台做出维权的权利。

骗术三、联手庄家、股神直播荐强势牛股割韭菜

日前,龙8国际亚洲官网投顾接到客户投诉,不法分子以龙8国际亚洲官网名义其拉入进所谓的“财富列车”群,开启直播荐股模式,甚至联手庄家、

“股神”、“投顾”、“专家”鼓吹牛市来了,应该加油下单!推荐强势牛股,忽悠其“接盘”;股票走势却出现断崖式暴跌,导致其损失惨重。

作案手法剖析:

此手法与证监会公布的警惕“庄家”“大V”联合诱骗投资者的行为极为相似。6月19日,证监会发布风险警示,“近日,媒体报道个别股票有“大V”配合“庄家”出货,忽悠式荐股,投资者接盘后股价暴跌损失惨重,需高度警惕。”

不法分子在直播间分析大盘、点评个股;博取投资者信任后,再以“内幕股将有大动作”“某某游资已到位”“万人联合建仓一起赚钱”等说辞诱骗投资者限时、现价、全仓跟随买入,实际是为庄家出货接盘。股价暴跌投资者醒悟时,炒股交流群、荐股直播间已被关闭清理,“庄家”“大V”们也已不见踪影。

龙8国际亚洲官网投顾郑重提醒广大投资者:天下没有免费的午餐,所谓的“庄家”“大V”们热心荐股必有所图,请务必提高警惕,保持理性投资心态,以免上当受骗。操纵市场、非法荐股等违法行为,必将受到法律制裁。

龙8国际亚洲官网投顾:打击非法证券期货活动

相关法律依据:

《刑法》与打击非法证券期货活动相关的条款

第一百七十四条 未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,依照前款的规定处罚。

单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

第一百七十九条 未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

责任编辑:bail

免责声明:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担。

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